Unetenet la estafa de la moneda virtual española Unete en internet

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Nada más y nada menos que 50.000 personas han sido presuntamente estafadas por el valenciano José Manuel Ramírez Marco, que con un entramado de 20 personas y una serie de empresas fantasma, estafó más de 50 millones de euros mediante varias cuentas corrientes en una decena de países.

Unetenet, la estafa piramidal basada en la moneda Unete

El Unete es, o más bien era, una moneda virtual con un tipo de cambio en paridad total con el dólar que además era constante en el tiempo, es decir no fluctuaba, ni se apreciaba, ni depreciaba.

El planteamiento de este “producto” consistía en cambiar dinero real, por ejemplo euros, por una moneda virtual -nunca mejor dicho…- para que los inversores presuntamente multiplicaran por tres sus ahorros a cambio de colocar anuncios en internet. Nada más y nada menos que prometía un beneficio anual del 188 %.

Es reseñable que este Unete, era un producto financiero a tipos de cambio no asegurados, no reguladas y además, no auditadas por la CNMV. Todo ello conforma sin duda un explosivo coctail.

¿Cómo funcionaba Unetenet?

Los clientes de Unetenet transferían una cifra cualquiera de dinero en euros que eran cambiados por Unetes de manera que por cada euro, recibían su equivalente en Unetes teniendo en cuenta el cambio euro – dólar.

Esta transferencia llegaba a la sociedad Union Business Online LTD, situada en el paraíso fiscal de San Vicente y las Granadinas, tras lo que sin solución de continuidad, los fondos generados se transferían después a bancos en países como Malta, Letonia y Rumanía. El dinero, literalmente, volaba.

Una estafa piramidal desmontada

En 2015, el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ordenó 20 detenciones relacionadas con el caso, y retuvo 22 millones de dólares vinculados a los presuntos estafadores. Según parece, el valenciano José Manuel Ramírez Marco, junto con un grupo de 20 personas y un entramado de empresas fantasma y cuentas en el extranjero, son los presuntos responsables de esta estafa.

Novedades en el caso Unetenet

Según el diario El País, el negocio que montó José Manuel Ramírez Marco, fundador del unete, terminó siendo una estafa piramidal presente nada más y nada menos que en 78 países. En año y medio se hizo con un total de 20,7 millones de euros en Italia, 12 en España, 3 en Estados Unidos y 2 en Perú, siempre según apunta el diario, un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) al que han tenido acceso. Su fundador estaría imputado por estafa y blanqueo de capitales.

El citado periódico ha contactado con el abogado defensor del imputado que ha manifestado que “El 98 % del centenar de denuncias contra mi cliente son falsas. Vamos a demostrarlo”. Según este letrado: “Solo se han presentado denuncias en España”.

Hay que recordar que el caso Unetenet saltó a la luz en junio de 2015 cuando el informático boliviano Javier Adrián Trigo Caña, antiguo trabajador de la compañía, decidiera colaborar con los investigadores españoles y entregara documentación de los servidores de la compañía.

Ramírez fue ingresado en prisión provisional en 2015 durante el mes de octubre, al mismo tiempo que su pareja y cofundadora de la empresa Pilar Otero lo hacía. Actualmente, ambos se encuentran en libertad, y según sugiere El País, una fuente próxima a la causa judicial ha indicado que tuvo acceso a importantes sumas de dinero, abonando más de 100.000 euros a un abogado.

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